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多链钱包app下载|美国国税局将加密货币相关案件列入年度十大刑事案件名单

时间:2024-02-21浏览次数:

美国国税局刑事调查部门发布了 2023 年调查的“最突出、最引人注目”案件的年度清单。

美国国税局刑事调查部门发布了2023年调查的“最突出、最引人注目”案件的年度名单,其中十大案件中有四起涉及加密货币相关犯罪。

该部门负责人吉姆·李(Jim Lee)强调,该部门成功打击了国际税收计划,对与加密货币相关的多层次营销计划进行了调查,并曝光了历史上最大的围绕可再生燃料信贷的欺诈计划之一。

在名单上的著名案例中,排名第八的是加密货币创始人“Bruno Block”,也被称为 Amir Bruno Elmaani。 Oyster Pearl 加密的创始人 Elmaani 被判处四年监禁。 美国国税局透露,尽管埃尔马尼在奢侈品和房产上花费了数百万美元,但他没有提交纳税申报表,并声称 2018 年没有收入。 作为判决的一部分,Elmaani 被勒令支付 550 万美元的赔偿金。

排名第七的是丝绸之路欺诈案被告 James钟,他在扣押和没收超过 34 亿美元的加密货币后被判刑。 黑客钟从臭名昭著的暗网市场丝绸之路窃取了 50,000 个比特币,该市场于 2013 年被美国当局关闭。

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排在第四位的是新罕布什尔州一名男子伊恩·弗里曼 (Ian Freeman),他因实施比特币洗钱计划而被判处八年监禁。 弗里曼协助美元兑换比特币,洗掉了 1000 万美元的网络诈骗收益。 他还被勒令向受害者赔偿。

最后,OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 名列第三。 OneCoin 是一个巨大的骗局,欺骗了全球数百万投资者,它为一种从未推出的加密货币筹集了超过 40 亿美元的投资。 格林伍德被判处 20 年监禁,并被责令支付约 3 亿美元。

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